80件中 11 - 20件表示
  • 真珠商法

    真珠商法から見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    真珠商法(しんじゅしょうほう)とは真珠の養殖を行う業者が、消費者に儲け話として真珠の養殖の出資者を募り、金を集めるという商法。業者は勧誘している時点で多額の金額を要求しているものの、後になれば一層の多額にして返すなどといった話で出資者を募っている。だがこの商法を行っている業者が出資法違反などといった容疑で逮捕されるという例がある。真珠商法 フレッシュアイペディアより)

  • 梶山進

    梶山進から見た出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    平成15年(2003年)8月、梶山は五菱会事件に絡み、出資法違反の疑いで逮捕された。梶山進 フレッシュアイペディアより)

  • 渡邉大吾

    渡邉大吾から見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    2010年6月17日、出資法違反容疑で大阪府警に逮捕された。逮捕時の肩書はコンサルタント会社「インベストメント・パートナーズ」(大阪市中央区)会長であった。同年12月20日、大阪地裁より執行猶予付の有罪判決を言い渡された。渡邉大吾 フレッシュアイペディアより)

  • 梶原吉広

    梶原吉広から見た出資法違反出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    起業前の2004年7月21日には、広島県警ヤミ金融集中取締本部と広島南署により「都内でヤミ金融業『ワイフル総合サービス』を経営し、入手した多重債務者のリストをもとに、電話で強引な貸し付けをして1億以上を荒稼ぎしていた」として、出資法違反(高金利)の容疑で逮捕、罰金刑を受ける。梶原吉広 フレッシュアイペディアより)

  • 寄託

    寄託から見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    消費寄託の典型例として銀行預金(預金契約)があり、主に銀行取引約款や取引上の慣習、行政法規(出資法等)によって規律されている。寄託 フレッシュアイペディアより)

  • 短資会社

    短資会社から見た出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    法的には、「主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの」として、貸金業の規制等に関する法律の適用を除外されているが、その代わりに、1983年改正前の出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)の部分的な適用を受けることとなっており、監督当局への届出が必要となる。短資会社 フレッシュアイペディアより)

  • 浮貸し

    浮貸しから見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    金融機関の信用を損なったり資金を危険に晒す行為のため、出資法により禁止されている。浮貸し フレッシュアイペディアより)

  • 経済革命倶楽部事件

    経済革命倶楽部事件から見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    1996年、出資法違反でKKCが家宅捜索を受ける。経済革命倶楽部事件 フレッシュアイペディアより)

  • サンライフ

    サンライフから見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    プロミス傘下時代はインターネットでは全国から申し込みが可能で、借入・返済はプロミスのATMでできた(ネオラインに買収された後ATM提携を解消)。自動契約機の愛称は「るすバンクん」だった。サンライフとクオークローン(現・クラヴィス)は、プロミスよりも高い金利(出資法の上限いっぱいの29.2%。プロミスは25.5%)を取ることで事業を成り立たせていたが、グレーゾーン金利の撤廃が具体化したことから事業継続が不可能と判断され、2007年に事業を停止。事業停止後、債権はプロミス(一部はパル債権回収)に譲渡された。サンライフ フレッシュアイペディアより)

  • 暴力追放青森県民会議

    暴力追放青森県民会議から見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    暴力金融、ヤミ金融など悪質な金融業者は、出資法に違反する高金利で貸付け、返済が少しでも滞ると相手の弱みにつけ込み暴力的な言動で返済を迫ったり、家族や会社などに無差別に電話するなどして、他から借金をさせてまでも返済させるという被害が多発している。暴力追放青森県民会議 フレッシュアイペディアより)

80件中 11 - 20件表示

「出資法違反」のニューストピックワード