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  • 過払金

    過払金から見た出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    しかし、現実には消費者金融業者による貸付けは制限利率を超える利息が付されていることが多い。これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われなかったからである。このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利という。過払金 フレッシュアイペディアより)

  • 出資

    出資から見た出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    出資についての一般的な規制については出資法を参照。出資 フレッシュアイペディアより)

  • 天下一家の会事件

    天下一家の会事件から見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    内村については、前述したように脱税で有罪判決が確定しているが、詐欺罪、出資法違反のいずれについても罪に問われていない。天下一家の会事件 フレッシュアイペディアより)

  • 菅谷政雄

    菅谷政雄から見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    1961年から1964年頃にかけて菅谷組は神戸、大阪、和歌山、福井、石川、福島、愛媛、福岡、熊本に進出し、最盛期には構成員1200人を擁した。警察論文集によると「麻薬暴力団」とされる菅谷組は、福島、栃木、四国などで密売組織を作り数度にわたり覚醒剤事犯を起こしている。また経済力も強く、1974年に出資法違反で起訴された際には年間20億円を超える収入があったことが明らかになっている。菅谷政雄 フレッシュアイペディアより)

  • 中尾嘉宏

    中尾嘉宏から見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    1997年5月、自社サーバの内部に「新春特別企画 ネット成金への道 オーナー募集」というサイトを開設しダイヤルQ2の共同オーナーを募集したとして、出資法違反で北海道警察生活環境課と札幌中央警察署に逮捕されている。また2012年3月には、2ちゃんねるで繰り返される覚醒剤密売の書き込みを、再三の要請を無視し消さなかったとして、会社事務所が麻薬特例法違反(煽り、唆し)容疑で西村の自宅などと共に捜索を受けた。同年11月にはPC遠隔操作事件で、犯人がIPアドレスを隠さないまま行なった書き込みについて、ログ開示要請に応じなかったとして警視庁他4都道府県警察の合同捜査本部による捜索を受けた。中尾嘉宏 フレッシュアイペディアより)

  • クレジットカード現金化

    クレジットカード現金化から見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    このような事態に対して関係省庁は「カード現金化は違法」として取締に動いており、2011年8月、警視庁は出資法違反(高金利の受領など)容疑でショッピング枠を現金化していた男を逮捕し、11月に懲役3年執行猶予5年の有罪判決が言い渡された。クレジットカード現金化 フレッシュアイペディアより)

  • 渡邉大吾

    渡邉大吾から見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    2010年6月17日、出資法違反容疑で大阪府警に逮捕された。逮捕時の肩書はコンサルタント会社「インベストメント・パートナーズ」(大阪市中央区)会長であった。同年12月20日、大阪地裁より執行猶予付の有罪判決を言い渡された。渡邉大吾 フレッシュアイペディアより)

  • 悪徳商法

    悪徳商法から見た出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    サラ金規制法や出資法などの上限を超えた高金利を要求するもの(闇金融)。悪徳商法 フレッシュアイペディアより)

  • クレサラ問題

    クレサラ問題から見た出資法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    多重債務者に「まだ借りられる業者を紹介する」などといって、高額な紹介料を取る業者のことをいう。出資法では紹介料は契約額の5%以下に規制されており、それを超えるものは違法である。紹介屋と紹介された金融業者は、提携していることもあるが、無関係なこともある。クレサラ問題 フレッシュアイペディアより)

  • ジー・オーグループ

    ジー・オーグループから見た出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

    ジー・オーグループは、大神源太(おおがみ げんた、1963年 - )が実質的に経営していた企業グループ。ジャパンジー・オーグループインターナショナル株式会社を持株会社としてその下にグループ企業を置いた。「ジー・オー」は大神のイニシャルの“Genta Ogami”に由来し、登記上を含めた公式な表記は「ジー.オー」である。本社は東京都港区三田にあった。1996年頃より、グループ企業のジー・コスモス・ジャパン株式会社が、独特な手法で個人から多額の資金を集めたが、出資法違反や詐欺の疑いで大神が逮捕され、後に破産した。ジー・オーグループ フレッシュアイペディアより)

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