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  • 振り込め詐欺

    振り込め詐欺から見た犯罪による収益の移転防止に関する法律

    振り込め詐欺の容疑者相手に対し販売目的で作った他人名義の口座(架空口座)の作成や取引を禁じる本人確認法や犯罪収益移転防止法やプリペイド式携帯電話販売時の身元確認を厳しくしたり譲渡を禁ずる携帯電話不正利用防止法が制定された。振り込め詐欺 フレッシュアイペディアより)

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    振り込め詐欺から見た劇場型犯罪

    当初は詐欺を行う犯人が「オレオレ」と言って専ら1人で子や孫を演じていたが、後に「債務者」であると装って困窮を訴えるのに加えて「債権者」役の人も電話口に出て「至急返済がなされなければ酷い目に遭わせる」と複数人が電話に出る形で脅す手口も使われるようになった。一方で、演じる対象を通勤・通学に出た家族をはじめとする親類に拡げて「交通事故」「痴漢」「横領」「傷害事件」「暴行事件」「借金返済」の加害者や債務者に仕立てる手口も使われる。最初に電話を架けた際には金銭問題を直接的に話題にしなかったり、考える時間的余裕を与えないように数分ごとに電話をかけたりする等で台本を巧みに作成した上で犯行が行われたり、危害を受けた被害者やその関係者、駅員、警察官、弁護士等の役割分担を行って多人数で演技を行い、さらには背景にサイレン等の効果音を流すなどの演出も行われることから、劇団型犯罪(または劇場型犯罪)とも呼ばれる。振り込め詐欺 フレッシュアイペディアより)

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    振り込め詐欺から見た中華人民共和国公安部

    中華人民共和国では、2008年の2か月間の間に2億8千万円もの被害が出たと報告された。2009年6月には中華人民共和国公安部が、1年間のあいだに電話や電子メールを使った振り込め詐欺2万8,000件を摘発、容疑者7,000人の拘束を明らかにした。振り込め詐欺 フレッシュアイペディアより)

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    振り込め詐欺から見た大韓民国

    韓国では「電話詐欺」もしくは「ボイスフィッシング(voice phishing)」と呼ばれている。近年その手口が巧妙化しており、新型インフルエンザを装う振り込め詐欺が発生したとして韓国政府が国民に向け注意を促した。振り込め詐欺 フレッシュアイペディアより)

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    振り込め詐欺から見た架空請求詐欺

    2004年11月まではオレオレ詐欺と呼ばれていたが、手口の多様化で名称と実態が合わなくなったため、特殊詐欺の内の四つの型(成りすまし詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺)を総称して、2004年12月9日に警察庁によって統一名称として「振り込め詐欺」と呼ぶことが決定された。振り込め詐欺 フレッシュアイペディアより)

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    振り込め詐欺から見た公布

    2007年12月14日に振り込め詐欺等の犯人の口座を凍結して、被害金を被害者に返還する法律として、振り込め詐欺救済法が成立。同月21日に公布、2008年6月21日に施行された。振り込め詐欺 フレッシュアイペディアより)

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    振り込め詐欺から見た私設私書箱

    2009年時点では金銭授受の方法が振込だけではなく、宅配便や郵便で私設私書箱へ送付させる・バイク便業者や代理人が被害者の自宅近くや指定場所で受け取りに現れるなど多様化しているが、こうした詐欺行為も「振り込め詐欺」と同種のものとして注意が喚起されている。また、電子ギフトマネー(プリペイドカード)を購入させ、カード番号を教えるよう要求するなどの手口も発生するようになった。振り込め詐欺 フレッシュアイペディアより)

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    振り込め詐欺から見た交通事故

    「俺だよ、オレオレ」「わたし、わたし」「お父さん……」 「お母さん……」「久しぶりだけど、覚えてるかな?」「〇〇警察の者ですが」などとを装った電話をかけ、「交通事故や傷害事件、暴行事件、医療事故、痴漢行為、盗撮行為を起こして逮捕された。示談金や治療費、保釈金が要る、あなたの銀行口座が詐欺事件に使われているので、口座を凍結する。これから自宅を家宅捜索をする」、「タクシーやバス、喫茶店、ファミリーレストランに会社のお金、小切手や預金通帳の入ったカバンを置き忘れて(無くして)しまった。お金を貸して欲しい」、「株で失敗して消費者金融から借金をした。お金を貸して欲しい」などの虚偽の急用を訴えて現金を預金口座等に振り込ませる、会社の上司や弁護士、警察官を装う犯人に指定された喫茶店やファミリーレストラン、ホテルのロビー、鉄道駅、被害者宅に訪問・呼び出し、現金や通帳、キャッシュカード、クレジットカードを手渡すなどの方法によりだまし取る手口。振り込め詐欺 フレッシュアイペディアより)

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    振り込め詐欺から見たはがき

    振り込め詐欺(ふりこめさぎ)とは、電話やはがきなどの文書などで相手をだまし、金銭の振り込みを要求する犯罪行為。詐欺事件の総称として2004年に警察庁が命名した。面識のない不特定多数の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、対面することなく被害者をだまし、被害者に現金などを交付させたりする特殊詐欺の一種。振り込め詐欺 フレッシュアイペディアより)

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    振り込め詐欺から見た自己署名証明書

    自己署名証明書 - 誤った使い方によって「オレオレ証明書」と呼ばれる。語源は「オレオレ詐偽」から来ている。振り込め詐欺 フレッシュアイペディアより)

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